反腐深渊回响第67章 资金洗白路径

滨海市纪委技术组的灯光彻夜未熄屏幕上密密麻麻的资金流水像一张缠满污垢的网周凯指尖悬在键盘上目光死死锁着“赵伟”这个名字关联的每一笔转账。

林晓和王队长站在身后盯着屏幕右下角跳动的时间——距离提交完整证据链只剩不到24小时可赵伟那300万赃款的去向依旧藏在迷雾里。

“不对劲。

”周凯突然停下动作指着一条半年前的转账记录“张明名下的空壳公司‘宏图咨询’曾给‘滨海启盛商贸’转了120万备注是‘项目投资’可这家启盛商贸法人是赵伟的表弟李兵而且成立不到一个月就注销了！” 林晓凑近屏幕看着“启盛商贸”的注册信息——地址是个虚拟工位经营范围模糊注销原因写着“经营不善”明眼人一看就知道是用来走账的空壳。

“再查启盛商贸的资金去向钱转出去后到了哪里？” 周凯敲击键盘的手速更快了屏幕上的流水记录层层展开：“启盛商贸收到120万后分三次转到了李兵的私人账户接着李兵又把钱转给了赵伟的妻子刘敏——转账备注是‘家庭备用金’！” “还有另外两家！”旁边的技术员突然喊出声“‘滨海恒通科技’和‘鑫源建材’都是赵伟远房亲戚注册的空壳公司去年分别收到张明转的90万和90万最后全转到了赵伟的小舅子和妹妹账户里备注全是‘借款’！” 王队长猛地一拍桌子：“这就对了！三家空壳公司300万赃款分拆转到赵伟的亲属账户用‘投资’‘借款’当幌子把黑钱洗成‘合法收入’——赵伟这招够阴的要是不查亲属关联根本发现不了！” 林晓却皱起眉指尖点在屏幕上的转账记录：“可300万只是我们查到的冰山一角。

之前审讯张明时他提到赵伟喜欢拍古董去年在‘鼎盛拍卖行’拍过一个清代瓷瓶花了80万——这笔钱的来源还没查清说不定也是赃款洗白的另一路。

” “我立刻查鼎盛拍卖行！”周凯立刻调出拍卖行的注册信息拨通了负责人的电话语气严肃“您好我是市纪委专案组的周凯想向您了解去年秋拍‘清代青花缠枝莲瓷瓶’的拍卖情况麻烦您提供一下买家信息和付款记录。

” 电话那头沉默了几秒传来负责人犹豫的声音：“买家是赵伟先生付款记录显示是他本人银行卡支付的……但有个情况当时负责接待他的客户经理小李上个月辞职了辞职前跟我说过这笔拍卖有点‘不对劲’。

” “不对劲？”林晓立刻凑到听筒旁“怎么个不对劲？麻烦您把小李的联系方式给我们我们需要跟他核实情况。

” 半小时后林晓和王队长在一家咖啡馆见到了小李。

二十多岁的年轻人穿着休闲装却难掩紧张手里的咖啡杯转个不停。

“警官同志我真不知道那是赃款当时赵伟来拍瓷瓶是张明陪着来的全程都是张明在旁边递话。

” “你详细说说当时的情况。

”林晓放缓语气拿出笔记本准备记录。

小李喝了口咖啡定了定神：“去年十月秋拍张明带着赵伟来的点名要那个清代瓷瓶。

拍卖的时候赵伟举了两次牌就停下了张明悄悄跟我说‘不管多少钱都给赵先生拿下钱我来出’。

最后以80万成交付款的时候是张明用自己的卡付的钱却让我把付款人写成赵伟。

” “张明为什么要替赵伟付钱？”王队长追问。

“我当时也纳闷后来私下问张明他说‘赵先生是大人物这点小钱不用他亲自出’。

”小李的声音压得更低“更奇怪的是拍下来后那个瓷瓶一直放在拍卖行的仓库里没被取走。

直到今年三月张明突然来电话让我找个‘熟人’以90万的价格把瓷瓶再拍出去——最后拍下来的人是张明的远房表哥付款后第二天钱就转回了张明的账户！” 林晓和王队长对视一眼心里瞬间亮堂——赵伟拍古董根本不是为了收藏而是用“拍卖”洗白赃款：张明垫付80万帮赵伟拍下瓷瓶再安排人高价回购把赃款变成“拍卖收益”既洗干净了钱又给赵伟留了“古董收藏家”的幌子。

“你有证据吗？比如张明让你改付款人的聊天记录或者回购瓷瓶的沟通记录？”林晓问道。

小李立刻掏出手机点开微信聊天记录：“都在这儿！张明让我改付款人的消息让我找表哥回购的语音还有回购后的转账截图我都没删——当时就觉得不对劲怕以后出事特意存下来了。

” 林晓接过手机逐条翻看——微信消息里张明明确说“付款人写赵伟钱我已经转你账户了”；语音里张明的声音清晰可辨：“找我表哥来拍就说朋友托卖别暴露身份”；转账截图显示表哥拍下瓷瓶后90万立刻转到了张明的账户。

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